新华联文化旅游发展股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议通知于2023年11月10日以电话、电子邮件、专人送达等方式向公司全体董事发出，会议于2023年11月15日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。本次会议由公司董事长马晨山先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（://.cninfo.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-118）。

　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》

　　公司定于2023年12月1日（星期五）14:30，在北京市通州区台湖镇新华联会议中心召开2023年第三次临时股东大会，股权登记日为2023年11月22日（星期三）。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（://.cninfo.cn）上的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-119）。

　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

　　2023年11月15日

　　股票代码：000620 股票简称：*ST新联 公告编号：2023-118

　　新华联文化旅游发展股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告出具了带强调事项段及与持续经营相关的重大不确定项段的无保留意见的审计报告。

　　新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月15日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司2023年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘用期一年，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。

　　鉴于中兴财光华在为公司进行2022年度审计工作中勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果及内部控制情况，双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘中兴财光华为公司2023年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期为一年，并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：1999年1月

　　（3）组织形式：特殊普通合伙

　　（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层

　　（5）人员信息：中兴财光华首席合伙人为姚庚春。截至2022年末，中兴财光华拥有合伙人156名，注册会计师812名，其中从事过证券服务业务的注册会计师325名，从业人员总数3099名。

　　（6）业务信息：中兴财光华2022年度经审计的收入总额为100,960.44万元，其中审计业务收入88,394.40万元，证券业务收入41,145.89万元。2022年度上市公司年报审计76家，客户主要行业包括制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等，审计收费11,134.50万元，本公司同行业上市公司审计客户家数为5家。

　　2、投资者保护能力：截至2022年12月31日，中兴财光华计提职业风险基金6,140.49万元，购买职业保险累计赔偿限额为11,600.00万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟承做项目合伙人：谭寿成，2005年3月成为注册会计师，2017年1月开始从事上市公司审计，2015年5月开始在中兴财光华执业，2020年开始为公司提供审计服务；近三年签署过上市公司审计报告4份。

　　拟签字注册会计师：陆海洋，2008年12月成为注册会计师，2014年1月开始从事上市公司审计，2020年12月开始在中兴财光华执业，2020年开始为公司提供审计服务；近三年签署过上市公司审计报告1份。

　　拟任项目质量控制复核人：李智勇，2004年5月成为注册会计师，2004年5月开始从事上市公司审计，2022年9月开始在中兴财光华执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年复核过上市公司审计报告1份。

　　2、诚信记录

　　上述人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情形，亦不存在受到***及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

　　3、独立性

　　中兴财光华及拟任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2022年度公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用为200万元，其中财务报告审计费用150万元，内部控制审计费用50万元。董事会提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜，并提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，将上述授权转授予公司经营管理层行使。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了充分了解和审查，认为中兴财光华能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘中兴财光华为公司2023年度财务审计机构、内部控制审计机构。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2023年11月15日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘中兴财光华为公司2023年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘用期一年，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜，并提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，将上述授权转授予公司经营管理层行使。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、公司第十届董事会第二十三次会议决议；

　　2、公司第十届董事会审计委员第十四次会议决议；

　　3、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

　　2023年11月15日

　　股票代码：000620 股票简称：*ST新联 公告编号：2023-119

　　新华联文化旅游发展股份有限公司

　　关于召开2023年

　　第三次临时股东大会的通知

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2023年12月1日（星期五）下午14:30开始，会期半天；为保证会议按时召开，现场登记时间截至当天下午14:00。

　　网络投票时间：2023年12月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联票系统投票的具体时间为：2023年12月1日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所系统和互联票系统（://wltp.cninfo.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年11月22日。

　　7、出席会议对象：

　　（1）截至股权登记日2023年11月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席现场会议的股东，可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1，被授权人不必为本公司股东）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：北京市通州区台湖镇新华联会议中心。

　　二、会议审议事项

　　《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　上述议案已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（://.cninfo.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　四、会议登记等事项

　　1、登记手续：

　　（1）法人股股东：法定代表人出席会议的，应持本人、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持本人、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件；

　　（2）自然人股东：本人亲自出席的，须持本人、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，须持代理人本人、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人复印件；

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附及股票账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

　　2、登记时间：2023年11月24日上午9:00至12:00，下午13:00至16:00。

　　3、登记地点：北京市通州区台湖镇大街新华联集团总部大楼8层证券部。

　　4、联系方式

　　联系人：彭麟茜，霍盈盈；

　　联系电话：010-80559199；联系传真：010-80559190；

　　电子邮箱：xin000620@126。

　　5、相关费用

　　出席会议者食宿、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联票系统（网址为://wltp.cninfo.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程详见附件2）。

　　六、备查文件

　　公司第十届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

　　2023年11月15日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席新华联文化旅游发展股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　本人/本公司对2023年第三次临时股东大会各项议案的表决意见：

　　（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）

　　1.委托人姓名或名称（附注2）：

　　2.委托人号码（附注2）：

　　3.委托人股东账号：

　　4.委托人持股数（附注3）：

　　5.委托人/委托人法定代表人：

　　6.受托人签名：

　　7.受托人号码：

　　8.签署日期： 年 月 日 附注：

　　1、如欲投票表决同意该提案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对该提案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲对此提案放弃表决，请在“弃权”栏内填上“√”。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

　　2、请填上自然人股东的全名及其号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的号。

　　3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的所持有的股份数。

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码：360620

　　2、普通股的投票简称：华联投票

　　3、填报表决意见或表决票数

　　本次审议提案为非累积投票提案，请填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年12月1日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联票系统投票的程序

　　1、互联票系统开始投票的时间为2023年12月1日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联票系统://wltp.cninfo.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录://wltp.cninfo.cn

　　在规定时间内通过深交所互联票系统进行投票。